黑龙江省人民检察院
道里人民检察院合力惩治洗钱犯罪 公检银协作再推进
时间：2023-07-12
来源：道里区人民检察院
录入：李佳璐
审核：盛欣
【字体：大 中 小】
2023年7月7日，为继续推进《哈尔滨检察机关打击治理洗钱犯罪三年工作方案（2022-2024年）》的落实，道里区人民检察院第三检察部总结上半年反洗钱工作情况，协同道里分局经侦、刑侦、禁毒大队，邀请哈尔滨市人民检察院第四检察部、中国人民银行哈尔滨中心支行反洗钱处，联合召开惩治洗钱犯罪工作推进会议。
会上，道里区人民检察院汇报了上半年洗钱案件办理、理论研究、溯源治理工作情况。今年以来，道里区人民检察院受理审查起诉洗钱犯罪1件2人；撰写《洗钱犯罪法律适用问题研究》论文于2023年3月获评哈尔滨市政法委、哈尔滨市营商环境建设监督局、哈尔滨市法学会举办的“优化营商法治环境论坛”一等奖；持续开展金融机构反洗钱、反诈公益讲座；向辖内黄金交易商户送达《检察建议书》《刑事风险提示函》，提示防范洗钱风险，履行反洗钱、反诈义务。
接下来，与会各方围绕洗钱案件办理过程中存在的证据标准、法律适用、司法衔接、案源拓展等疑难问题展开探讨。
道里分局结合在侦的洗钱犯罪线索现场问计，刑侦大队提出“地下钱庄”、跨境洗钱等存在侦查管辖、协作难题，经侦大队办理洗钱案件遇到了资金混杂、流向不明及主观明知认定障碍；禁毒大队提出存在“自洗钱”的证据体系、证明标准、法律适用把握不准等问题，与会各方进行充分讨论。
中国人民银行哈尔滨中心支行代表表示，人民银行反洗钱部门针对洗钱罪七类上游犯罪的涉案资金线索，全面梳理涉案各级账户、资金流向，提供“一站式”协作服务及证据支持。
哈尔滨市检察院第四检察部副主任尹娜提出，应纠正“重上游犯罪、轻洗钱犯罪”的观念，七类上游犯罪同步审查工作开展还不到位，线索发现意识和能力应有针对性地提升。
会议达成共识，一是洗钱犯罪上游犯罪集中于贪污贿赂犯罪，对于“打财断血”要求明确的黑恶案件、追赃挽损需求迫切的集资诈骗类案件、线索多发易发的毒品案件尚未实现突破，应成为下半年反洗钱工作的重点。二是检察机关、公安机关与人民银行应积极协作，充分利用人民银行反洗钱数据，实现行政与刑事线索互移、良性互动；检察机关及公安机关内部应打破部门壁垒，就反洗钱工作搭建平台、加强衔接，深挖洗钱线索，加大惩治力度。三是在办理七类上游犯罪案件时，应当贯彻洗钱罪与上游犯罪一案双查机制，同步侦查、审查上游犯罪的犯罪所得、收益去向、转移过程，进一步查明上游犯罪人员近亲属、密切关系人等关联人员的资产状况和经济往来，存在洗钱犯罪嫌疑的，应当及时立案侦查，引导取证，防止漏犯、漏罪发生。
会议最后强调，要持续加强学习研究，及时掌握最新法律法规、司法解释、指导性案例，检察机关拟于近期制发反洗钱工作手册，召开反洗钱工作同堂培训，不断提高反洗钱工作专业化水平。
